Repsol YPF

Composición de la Junta

Repsol YPF celebró el 31 de marzo de 2004 a las 12:00 horas, su Junta General Ordinaria en el Palacio Municipal de Congresos, Avenida de la Capital de España-Madrid, sin número, Campo de las Naciones de Madrid con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de REPSOL YPF, S.A., de las Cuentas Anuales Consolidadas de REPSOL YPF, S.A. y de sus sociedades filiales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio y de la propuesta de aplicación de sus resultados.

Segundo.- Nombramiento, ratificación, reelección o renovación estatutaria de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de REPSOL YPF, S.A. y de su Grupo Consolidado.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de REPSOL YPF, S.A., directamente o a través de sociedades  dominadas,  dentro  del  plazo de 18 meses a contar desde el acuerdo de la Junta, dejando sin efecto la autorización acordada en la Junta General Ordinaria celebrada el 4 de abril de 2003.

Quinto.- Modificación de los artículos 1 (Denominación), 15 (Junta General), 23 (Derecho de asistencia), 24 (Representación), 30 (Composición del Consejo) y 33 (Responsabilidad) de los Estatutos Sociales, para su adaptación a lo dispuesto en la Ley 26/2003 de 17 de julio, y del artículo 13 (Obligaciones), para su adaptación a la Ley 62/2003, de 30 de diciembre.

Sexto.- Modificación de los artículos 6, 7 y 8 del  Reglamento de la Junta General de Accionistas, para adecuarlos a lo requerido por la Ley 26/2003 de 17 de julio, con respecto al voto a distancia y al derecho de información al accionista.

Séptimo.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Concurrieron, entre presentes y representados, un total de 824.535.490 accionistas con derecho a voto que representaron el 67,537 % del capital social de la Sociedad.

El presidente de Repsol YPF D. Alfonso Cortina de Alcocer, informó a los accionistas de la evolución de la Compañía durante el ejercicio 2003 aportando toda clase de detalles tanto financieros como de negocio. Tras la presentación se abrió un turno de preguntas para los accionistas que fueron contestadas por el Presidente de Repsol YPF. Finalizado el turno de preguntas se procedió a la votación de las propuestas presentadas por el Consejo.

(Ver resultados de la votación)